报告说明

报告依据

本报告参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告指南》（G4.0版）、《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR3.0）》关于社会责任的具体要求关于社会责任的具体要求，并结合公司的实际情况编制而成

报告范围

本报告描述了2019年1月1日至2019年12月31日期间（以下简称“报告期内”）公司在经济发展、环境保护、社会责任等方面开展的工作。。

报告数据

江西禾益化工股份有限公司年报，其他数据来源公司内部文件和信息统计系统数据。报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。

报告获取

本报告以电子版的形式发布，欲获取报告电子版，请登录江西禾益化工股份有限公司网站http://b0x3o9.amyq.cn/

指代说明

为方便表述和阅读，“江西禾益化工股份有限公司”在本报告中也以“禾益股份”、“集团”、“公司”表示。

目    录

2019年度大事记... 4

第一部分公司概况... 5

第二部分公司治理... 6

一、股本及股东情况... 6

二、公司治理... 7

三、内部控制体系... 8

四、信息披露... 8

五、投资者关系... 9

六、股东回报... 9

七、债权人保护... 10

第三部分经营状况... 11

一、2019年经营情况... 11

第四部分社会责任... 12

一、员工权益保护... 12

二、供应商权益保护... 12

三、客户权益保护... 13

四、社会公益事业... 13

第五部分环境保护与可持续发展... 15

一、环境管理体系... 15

二、环境行动计划与环境绩效... 15

结语... 17

2019年度大事记

2019年5月，完成支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组事宜。本次交易，公司以支付现金的方式购买北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司持有的江苏常隆农化有限公司2%股权，交易价格为1,258.00 万元。交易后，公司持有江苏常隆农化有限公司51%股权，取得江苏常隆农化有限公司控制权，江苏常隆农化有限公司变为公司的控股子公司。

2019年6月，完成2018年度利润分配工作。本次分派委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司代派，以现有总股本175,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2.30 元（含税），共计派发现金股利4,025万元（含税）。

第一部分公司概况

江西禾益化工股份有限公司成立于2005年10月，是一家以专注于除草剂、杀菌剂、杀虫剂和农药中间体为主的研发、生产、市场开发、销售、农药化工技术服务为一体的高新技术企业。公司股本17500万元人民币，控股股东为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司，占地面积340多亩，建筑面积10万多平方米，安置就业人员490人，生产经营地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园。

简要发展历程

2005年10月，江西禾益化工有限公司成立

2010年12月，深圳诺普信农化股份有限公司、北京颖泰嘉和生物股份有限公司参股公司。

2015年12月，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：禾益化工，证券代码：834637。

2017年5月,江西禾益肥料有限公司成立，系肥料生产、销售、批发公司。

2017年10月,江西禾益作物科学管理有限公司成立，系一家农药、肥料、种子等批发、零售公司。

2017年10月，北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司成为公司控股股东。

2019年5月，公司通过收购、增持等方式，控股江苏常隆化有限公司。

第二部分公司治理

一、               股本及股东情况

1、公司股本情况

截至2019年12月31日，公司总股本为175,000,000股。报告期内，公司股本结构变动表如下：

单位：股

2、公司股东情况

截至2019年12月31日，公司股东数量为3户。

报告期末，公司股东持股情况如下：

单位：股

3、公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司，持有公司174,979,800股股份，占公司股本总额的99.9885%。

公司实际控制人张松山先生。

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。

（1）控股股东

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司，法定代表人王榕，成立于2005年7月1日，统一社会信用代码91110108777062155P，注册资本112,580万元。

（2）实际控制人。

颖泰生物为公司的控股股东，颖泰生物的控股股东为华邦生命健康股份有限公司，实际控制人为张松山。

张松山先生，中国籍，1961年生，博士学位，高级工程师。1985 年10 月至1987 年10 月于防化指挥工程学院工作；1987 年至1992 年就读于北京大学化学系；1992 年3 月至1994 年9 月任重庆华邦生化技术有限公司总经理，1994 年至2001 年9 月历任重庆华邦制药有限公司董事、总经理、兼任新药开发部研究员；2001 年9 月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事长，2012 年11 月至2018 年10 月兼任华邦生命健康股份有限公司总经理；同时，兼任西藏汇邦科技有限公司董事长、重庆华邦颐康旅游发展有限公司执行董事、丽江玉龙旅游股份有限公司董事、丽江玉龙雪山旅游开发有限公司董事、丽江山峰旅游商贸投资有限公司董事长、重庆华邦制药有限公司董事、陕西汉江药业集团股份有限公司董事。

（3）公司与控股股东及实际控制人之间产权与控制关系的方框图：

二、               公司治理

公司已按照《公司法》、《证券法》等法律、行*法规、部门规章的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持日常经营管理工作。公司保障员工的劳动权益、健康安全和就业公平，并为员工职业发展提供各种激励和支持。

公司建立健全了法人治理结构，严格按照三会议事规则运作，明确股东大会为公司最高权力机构并保证所有股东同股同权，能平等享受其合法权益。公司临时股东大会会议召开提前十五天发布会议通知，年度股东大会召开提前二十天发布会议通知；保证股东能充分行使表决权。

2019年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律法规的要求，不断完善公司治理，建立健全公司内控制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提升公司的治理水平。

三、内部控制体系

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家*策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、*策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

四、   信息披露

公司按照相关法律法规的要求，建立了健全、有效执行的信息披露制度，在全国中小企业股份转让系统规定的披露时限及信息披露平台披露临时公告及有关文件。公司2019年共发出公告38份，包括定期报告及其他重大事项的临时公告。

报告期内，公司发布公告索引如下：

五、投资者关系

公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》等规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。

六、股东回报

1、公司现金分红情况

自公司挂牌至今，公司累计派发现金红利175,000,000.元，切实的保护了股东的分红权。公司挂牌以来现金分红情况如下：

（1）公司以2016年5月5日为权益分派登记日，以总股本140,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利21,000,000元。

（2）公司以2017年9月14日为权益分派登记日，以总股本175,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利35,000,000元。

（3）公司以2018年5月24日为权益分派登记日，以总股本175,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.50元（含税），共计派发现金股利78,750,000元。

（4）公司以2019年6月10日为权益分派登记日，以总股本175,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.30元（含税），共计派发现金股利40,250,000元。

2、2019年度利润分配预案

权益分派预案如下：公司目前总股本为175,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），本次权益分派共派发现金红利87,500,000元。

七、债权人保护

公司一贯奉行稳健、诚信的经营策略，降低自身经营风险从而降低财务风险，降低债权人权益风险。日常经营中，公司高度重视债权人权益保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务和还债义务。因公司信用程度良好，债权人评价较高，商业银行最高给予公司“AAA”级信用评级。

第三部分经营状况

一、2019年经营情况

报告期内，公司以支付现金的方式购买颖生物持有的常隆农化2%股权。本次交易后，禾益股份持有常隆农化51%股权，取得常隆农化控制权，常隆农化变为禾益股份的控股子公司。并表常隆农化有助于公司扩张农药原药及制剂产品线，完善公司业务布局，提高市场占有率，更好服务现有客户。除此之外，公司在产品或服务、核心团对及关键技术、商业模式等方面，皆无重大调整和变化。

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为2,033,110,061.04元，期初1,946,159,841.52元，增加4.47%；负债总额为1,072,003,145.89元，期初1,074,121,144.79元，下降0.20%；归属于母公司所有者权益总额为602,346,676.65元，期初549,643,787.48元，增加9.59%。

2、公司经营成果

报告期内公司实现营业收入为1,806,832,296.99元，上年同期1,710,558,191.30元，较上年同期增加5.63%；本期营业总成本为1,409,295,461.46元，上年同期1,379,939,441.97元，较上年同期增加2.13%；实现归属于挂牌公司股东的净利润为109,218,366.53元，上年同期85,760,772.88元，较上年同期增加27.35%。

3、公司现金流状况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为295,471,312.62元，上年同期-124,212,416.98元，较上年同期净流入增加337.88%；投资活动产生的现金流量净额为-147,604,940.89元，上年同期-59,020,849.28元，较上年同期净流出增加150.09%；筹资活动产生的现金流量净额为-154,485,620.50元，上年同期173,273,084.30元，较上年同期净流出增加189.16%。

第四部分社会责任

一、员工权益保护

公司坚持“人以德为本，才以智为先”的用人理念，注重员工的潜能与品质，团队协作和发展。公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，保证了公司人力资源的稳定发展。

公司建立了职工代表监事选任制度，公司监事会3名监事中有1名为职工代表监事，通过监事会的运作实现了对公司的监督，保证了公司职工权益。

1、薪酬福利

从公司成立至今，公司按照《劳动法》的规定，与每位员工签订了劳动合同。日常工作中，公司给予员工良好的福利待遇和宽松的工作环境。公司建立了完整的薪酬管理制度、健全的激励机制和社会保险，使员工能在轻松、和谐的氛围中工作。

2、员工培训

公司结合发展战略规划及重点工作，制定员工年度培训计划，同时根据各体系的核心岗位人群设计培养计划，开展培训课题研讨，且定期组织开展管理知识、业务技能提升、安全管理等方面的培训。通过培训为员工不断输入新的知识与技能，使其具有接受挑战性的工作与任务的能力，实现自我成长和自我价值，从而综合提升企业的综合竞争力。

3、员工健康

公司除了关注员工的工作能力外，还关注员工的身心健康，每年组织员工体检，生产作业人员开展岗前、在岗及离岗职业健康体检，定期开展作业现场职业危害检测。

4、工会委员会

规范召开职工代表大会，在制定、修改或者决定有关劳动报酬等直接涉及职工切身利益的规章制度或者重大事项时，皆有工会和职工代表参与，落实了职工的知情权、参与权、表决权和监督权；并采用合理化建议、监督检查等形式，广泛听取职工意见和建议；为困难职工送温暖，进行慰问帮扶工作。

二、供应商权益保护

公司坚持“合作、共赢”的供应商管理理念，以合作为纽带，以诚信为基础，促进供需双方的共同发展。把供应商作为企业价值链上重要的环节，从资金、技术等方面进行帮助、扶持。通过开展深化供应商管理机制、与关键供应商建立长效联系机制等手段，推动供应商不断改进服务质量，从而促进了供应商质量管理水平的提升。

三、               客户权益保护

公司时刻“以顾客为关注焦点”，突出质量机制，全面提高服务体系运行的有效性；以“踏实、扎实、落实、严格、认真”的工作切实提高产品和服务质量水平，为用户提供高性能、高质量、高可靠性的产品和用户真正满意的服务。

四、社会公益事业

在实现企业持续发展、稳健盈利的同时，持续关注社会公益慈善事业的发展，用实际行动不断履行企业的社会责任，积极投身教育事业、公共建设、新农村建设等公益慈善行动。

2019年公司通过彭泽县慈善会进行定向捐赠，支持地方教育事业、公共建设、新农村建设捐助善款共计15万元。

第五部分 环境保护与可持续发展

一、环境管理体系

公司通过了ISO9001、ISO14001、BS OHSAS18001体系认证，设立了质量环境健康安全（QEHS）管理者代表，主导全公司的管理体系运行。

1、定期组织公司内部的环境、安全与健康的审核及管理评审，通过积极推动环境管理体系的运行，不断完善环保相关管理制度文件，细化环保各项工作。

2、加强各级环保管理人员技能培训，按照管理体系要求，在员工中开展环境因素、危险源再识别、再确认活动，通过对现场危险源、环境有害因素的识别，使每位员工了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。

3、积极抓好体系内审中问题点和不符合项的整改工作，通过PDCA循环，不断提升公司的环境保护水平。

二、环境行动计划与环境绩效

1、公司全员签订“QEHS责任书”，全面落实QEHS管理职责，并建立相应的考核机制，确保生态环境保护目标的实现。

2、污染治理设施稳定运行，污染物达标排放：

（1）废气:使用蓄热式热氧化焚烧炉（RTO）进行处理。各车间废气经预处理后集中收集进入RTO收集总管，经RTO喷淋装置预处理后由废气风机送入RTO焚烧炉焚烧，焚烧后的尾气进行水洗、碱洗后，经烟气在线自动检测达标排放；

（2）废水:首先对各车间生产进行分质分类收集，经车间隔油预处理后按酸性、碱性分类分别进入废水处理站的酸性废水收集池和碱性废水收集池；酸性、碱性废水经物化处理系统微电解、中和、絮凝沉淀、催化氧化后进入生化处理系统处理，经厌氧、水解、氧化、沉淀后排放到园区污水处理厂统一处理；

（3）危废：各车间产生的危废，分质分类入库到公司危废仓库规范贮存，再委托具有危废处理资质的单位进行处理；

（4）公司建有废水、废气和雨水排放在线监测设备，在线数据上传至生态环境监管平台，公司委托专业公司对所有在线监测设备进行运行维护，确保稳定运行；同时委托第三方监测机构对我公司废水、废气排放及噪声进行定期监测，各项指标均达标。

3、按时完成排污申报与总量控制

公司已取得排污许可证，严格按照相关规定排污，年内废水、废气均达标排放，固体废弃物规范化处置，未发生较大以上生态环境事故。同时大力推进以源头治理为核心、以节能减排为目的的清洁生产审核，污染物排放严格按许可排放总量控制、达标排放。

4、建设项目依法执行生态保护“三同时”

公司所有扩建、技术改造项目按国家环保有关法律法规要求进行了环境保护“三同时”，并积极推进建设项目安全和职业健康“三同时”工作。

5、积极推行安全生产标准化建设，是危险化学品二级安全标准化达标单位。

结语

江西禾益化工股份有限公司作为一家挂牌的社会公众公司，在努力发展公司业务、做大做强的同时，以积极、热心的态度履行了社会责任。公司通过规范的运作保护了股东和债权人利益；通过创建良好的工作环境、提供良好的福利待遇和晋升空间保护职工权益；通过提供最佳服务、遵守商业道德、诚实经营保护公司供应商、客户权益；通过倡导环保、节能减排等实现了环境保护；通过帮助困难职工、社会捐赠等方式参与社会公益事业。在实现企业经济利益同时，切实履行了对股东、客户、员工、供应商、自然资源、环境等利益相关者的社会责任。在今后的工作中，公司将更加努力，更积极地承担更多社会责任，做一个更优秀的企业公民。

                                             江西禾益化工股份有限公司

                                                   2020年2月24日